Andorra: BPA se defiende pero no habla de Panamá ni de...
Los dueños de Banca Privada de Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco contraatacan al Fincen y niegan su responsabilidad en las actividades de...
Detienen a venezolano por lavar US$100 millones del narcotráfico en el...
Un venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta US$100 millones del narcotráfico a través de una...
Ejecutivos venezolanos del banco Peravia transfirieron fondos a testaferros
Santo Domingo, República Dominicana.- Los ejecutivos del Banco Peravia, intentaron manipular sus tentáculos con transferencias a particulares, venta de certificados y hasta la sustracción...
¿Y en Venezuela? Fiscalía de Ecuador sigue seis casos por uso...
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza...
Un libro que defiende la riqueza petrolera para sembrar democracia y...
El libro “Petróleo, ¿Bendición O Maldición?, 100 Años Del Zumaque 1”, coordinado por Carlos Tablante y Henry Jiménez, cuenta con la participación de reconocidos...
Los Óscar del fraude a los seguros
Sin la pompa de los grandes certámenes que reúnen a lo más granado de la meca del cine, de la música, de la moda...
Venezuela habría perdido 800 millones de euros en el Banco Espirito...
La República Bolivariana de Venezuela está tratando de recuperar la inversión en deuda por 335 millones de dólares (297 millones de euros) que el...
Tribunal de EEUU sin jurisdicción para juzgar a Derwick
El juez J. Paul Oetken del Distrito Sur de Nueva York, se declaró "sin bases para ejercer su jurisdicción sobre los ciudadanos venezolanos Alejandro...
Ejecutan incautación de bienes del Grupo Sexto Poder por orden ...
El grupo editorial 6to Poder informó hoy que funcionarios de la estatal Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ejecutaron una...
Banco Espírito Santo de Miami vendido a la familia Benacerraf...
CCD | El Espirito Santo Bank, la filial en Miami del fracasado banco portugués Banco Espírito Santo SA. se está vendiendo a familia Benacerraf de...
