Cuentas Claras Digital

CCD La minera canadiense Crystallex solicitó una nueva audiencia ante una corte de apelaciones en Estados Unidos para insistir en su demanda contra Petróleos de...

CCD |  Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...

CCD |  La Unión Europea eleva la presión sobre Venezuela. Tras el embargo de armas aprobado en noviembre, Bruselas ha reforzado este jueves las...

CCD |  El gobierno minoritario de la República Checa ha dimitido, sumiendo al país en una agitación política más profunda, ya que su primer...

CCD |  El dinero sucio del este de Europa fluye a través de compañías registradas en toda Escocia en una práctica que ha alarmado...

CCD | La afirmación la hizo el miércoles el regulador financiero del país, Bafin. Los Documentos de Panamá que detallaban cómo los ricos y poderosos usaron...

CCD Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes...

CCD Los Veintiocho han acordado sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de la lista comunitaria de...

CCD La Unidad de Información Financiera aumentará el control sobre los actores más poderosos del país mediante una resolución en la que permite extender, sin...

CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...