Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su...
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por...
El “Pig butchering” deja de ser un fraude improvisado y se...
El “Pig butchering”, modalidad de estafa basada en la manipulación emocional de las víctimas para inducirlas a invertir en supuestas oportunidades financieras, ha dejado...
Crimen organizado y corrupción deportiva: alerta de la ONU sobre América...
La corrupción en el deporte en América Latina y el Caribe ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsada por la creciente infiltración del crimen organizado,...
Ciberseguridad: la carrera sin fin entre corporaciones y ciberdelincuentes
La ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivamente tecnológico para convertirse en un asunto estratégico que define la supervivencia de las grandes empresas. La...
Procesamientos federales por narcotráfico en EE.UU. caen a mínimos históricos bajo...
El número de personas acusadas por delitos de drogas a nivel federal en Estados Unidos cayó este año al nivel más bajo en décadas,...
Alejandro Betancourt: El confidente múltiple en el banquillo.
Después de más de una década de graves denuncias en su contra por los negocios ilícitos con el diferencial cambiario y el sector eléctrico, Alejandro...
Presidente de Nodus International Bank y socio de Tomás Niembro se...
Juan Francisco Ramírez, presidente de la junta directiva de la entidad financiera internacional Nodus International Bank y socio de su fundador, Tomás Niembro Concha,...
El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy condenado a cinco años...
El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este jueves a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración criminal en un caso...
La OCDE advierte sobre los riesgos y oportunidades del uso de...
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el 18 de septiembre el informe Governing with Artificial Intelligence: The State of...
Justicia española y suiza tras la huella de los negocios ilícitos...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España llevó a cabo este martes varios registros en propiedades asociadas...
