DEA identifica a los cárteles mexicanos con más impacto en el...
La oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA) identificó nueve grupo criminales mexicanos que tienen el mayor impacto del tráfico de drogas en su territorio. Con información de Manuel Espino...
Para sobrevivir a la crisis alimentaria, los venezolanos regresan a sus...
Lo llamamos temporada de mango. Ocurre todos los años en la estación seca cuando la fruta comienza a caer de los árboles, abundante y generosa...
Borges revela esquema ilícito de oro mil millonario del régimen de...
Julio Borges, el Comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela, reveló en Washington D.C. los resultados de una investigación sobre un esquema...
GAFI publicará nueva guía para criptomonedas y proveedores de servicios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del encuentro fue trabajar en...
La World Compliance Association añade nuevo comité contra el lavado de...
La World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo comité técnico, de...
Guaidó acuerda esfuerzos con canciller de Canadá para abordar la crisis...
El Presidente de Venezuela y del legítimo Parlamento nacional, Juan Guaidó, se reunió con el Ministro de RREE de Canadá, Honorable Marc Garneau, para abordar...
La SEC publica informe de cumplimiento sobre futuras regulaciones criptográficas
A medida que el mundo financiero tradicional comienza su adopción generalizada de activos criptográficos, el proceso de legitimación de activos digitales como productos financieros...
Inteligencia de EEUU acusa a la corona saudí de aprobar el...
La Administración Biden ha cumplido su palabra y ha desclasificado el informe íntegro de sus servicios de Inteligencia sobre el asesinato de Jamal Khashoggi. Según...
Donde prometía prosperidad Odebrecht solo dejó ruinas
La compañía brasileña acaparó durante años los monumentales contratos para obras de infraestructura que debían convertir a Venezuela en una potencia. Pero los delirios...
Aliexpress se convierte en una plataforma para falsificaciones de lujo
La venta de productos falsificados ha dado el salto de la calle a Internet. Una gran parte de las plataformas especializadas en comercio electrónico...
