Uno de los principales proveedores y contratistas del régimen chavista de Venezuela, Naman Wakil, enfrentará cinco cargos relacionados con lavado de dinero y corrupción ante las autoridades del Sur de la Florida.
Cuentas Claras Digital tuvo acceso a la acusación contra Naman Wakil por Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por sobornos a funcionarios de CASA y de PDVSA (Petropiar y Petromiranda), violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Conspiración para lavar dinero, Lavado Internacional de Instrumentos Monetarios y Participación en transacciones de propiedades derivadas del delito.
De ser encontrado culpable, la acusación prevé confiscar la larga lista de propiedades que el comerciante sirio adquirió con dinero proveniente del delito en Florida.
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