Suiza acredita que venezolanos del caso Morodo invirtieron €5.3 millones en...
Empresarios venezolanos del entorno del exembajador de España Raúl Morodo invirtieron grandes cantidades de dinero en la compra de inmuebles en España. La reciente documental remitida por...
Los ‘dobles’ de Derwick siguieron actuando como si nada
Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la asignación de contratos...
Alejandro Ceballos, el nuevo zar de los casinos en Venezuela
Cuando se quiere señalar que alguien es muy poderoso en un sector o ámbito, se le suele calificar de zar, palabra que proviene del...
Henry Jiménez: Entre la carbonización de la actual crisis energética ...
El incremento de los precios y la demanda de los combustibles fósiles en las últimas semanas, sumado a los bajos niveles de agua en...
Pandora Papers: El Espírito Santo blanqueó el botín de El Troudi
CuentasClarasDigital.org destapó en exclusiva el caso de Haiman El Troudi, el 14 de julio de 2017. En Suiza y Brasil ya había rastros de más...
Tenedor de bonos venezolanos sopesa incautar activos de Gorrín en EEUU
Un tenedor de bonos venezolanos impagos está contemplando confiscar propiedades en Florida pertenecientes a Raúl Gorrín, un magnate de los medios de comunicación acusado...
El rastro de Alex Saab en los papeles de Pandora
Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de...
Tráfico de cocaína desde Guayana venezolana a España en veleros ‘para...
Los narcos de la antigua Yugoslavia, bien relacionados con los estamentos futbolísticos de los países que surgieron de ella, "han blanqueado parte de los...
Adrián Velásquez rechaza su extradición a EEUU e insiste en que...
Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se ha opuesto este martes a su extradición a...
Cárteles mexicanos manejan el 30% de la industria de la madera...
La ambición de los cárteles mexicanos parece no tener límites y muchas veces sus tentáculos alcanzan sitios insospechados. Tal es el caso de la...
