Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino...
En el Aeropuerto Internacional de ciudad de México fue capturado el pasado 2 de julio, el ciudadano venezolano, Javier Elías Briceño Scott, de 34...
Novena lista del Cencoex de personas que deben verificar uso...
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó este viernes una nueva lista de personas naturales que deberán acudir a ese organismo para verificar...
Bestin Osborne narra intento de soborno de general venezolano
El célebre cantante y empresario español Bertin Osborne, durante un programa de televisión en su país, relató cómo un general de Venezuela le encargó...
Ecuador: Dos culpables por lavado de activos con fondos que...
Ecuador | Luego de una audiencia que se desarrolló durante tres días, la Fiscalía demostró la existencia de lavado de activos en la cooperativa...
Fiscalía investiga 2. 272 casos relacionados con Cadivi, Cencoex y...
CCD | El Ministerio Público tiene 2 mil 272 investigaciones relacionadas con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el Centro de Comercio Exterior...
Prófugos tres venezolanos acusados por lavado de activos en...
CCD | En este caso, la Fiscalía General de Ecuador investiga las presuntas transacciones inusuales e injustificadas que se realizaron dentro de la Cooperativa...
|Cencoex: 8vo.operativo de verificación del correcto uso de divisas
CCD | El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó este sábado, 28 de junio de 2014, la octava lista de personas naturales que...
Richard Mardo: persecución judicial en mi contra no acaba...
CCD | Richard Mardo, quien fue despojado de su inmunidad parlamentaria en un proceso muy cuestionado, , fue imputado por el Ministerio Público, por...
Imputan a Richard Mardo por presunta defraudación tributaria y legitimación de...
El Ministerio Público imputó a Richard Miguel Mardo Mardo (44), por estar presuntamente incurso en los delitos de defraudación tributaria, legitimación de capitales y...
Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico...
CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción,...
