Margarita Tablante: Compra de MCS estaría asociada a la legitimación...
CuentasClarasDigital | Los medios de comunicación social (MCS) más importantes de Venezuela han sido comprados por empresas extranjeras, con muy poco capital, pero realizan operaciones...
Guía del Gafi sobre el enfoque basado en el riesgo para...
CCD | El enfoque basado en el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) es fundamental para la aplicación efectiva de las Recomendaciones...
Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario
CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...
Llegan a 203 las empresas sancionadas por el Cencoex
CCD | Luego de la realización de la 12ª semana del operativo de verificación del uso correcto de las divisas autorizadas, el Centro Nacional...
WSJ: Venezuela reduce las importaciones en medio de una escasez de...
Caracas | El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que enfrenta condiciones económicas cada vez más lúgubres en su país, está discretamente reduciendo las importaciones...
Cencoex sanciona a otras 17 empresas por no asistir a...
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) , en la décima semana del operativo del uso correcto de las divisas autorizadas, sancionó a 17...
El dólar negro pulverizó al bolívar fuerte
Para los especialistas, el incremento del dólar paralelo se debe a la escasez de divisas que existe en el mercado nacional. Aseguran que de...
Andorra: Secretos del paraíso
Cinco bancos que gestionan 41.000 millones de euros. Así se resume el poderío de este principado tan cercano y, a un tiempo, tan desconocido...
Llegan a 135 las empresas sancionadas por el Cencoex
CCD | Con las 15 empresas sancionadas durante la novena semana del operativo del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) llegan a 135 las personas...
Otras 7 empresas sin acceso al dólar oficial por...
CCD | Otras siete empresas fueron sancionadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), por lo cual quedan suprimidas en el Registro de Usuarios...
