Norma antiblanqueo: Notarios españoles suministran datos a bancos de empresas y...
El Consejo General del Notariado de España firmó convenios con la Asociación Española de la Banca (AEB) y con la Confederación Española de Cajas...
Fincen coloca la lupa sobre compras en efectivo de inmuebles de...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la ampliación de las...
Universidad Complutense suspende a Monedero y le insta a pagar 10%...
La Universidad Complutense de Madrid suspendió hoy de sus funciones por seis meses al profesor y cofundador del partido político Podemos Juan Carlos Monedero...
Un general retirado: Asesinan en Maracay a gerente de Recursos Humanos...
Este jueves, en horas del mediodía, fue asesinado el general Luis Alberto Godoy, gerente de Recursos Humanos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Aragua. El...
Diputados de Amazonas fueron reincorporados a la Asamblea Nacional
Caracas |En la sesión ordinaria de este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó la incorporación de los diputados del estado Amazonas, Julio Ygarza, Nirma...
Acusan a directivos de Banco Bradesco en Brasil por presunta corrupción
São Paulo | Un tribunal federal de Brasilia ha aceptado cargos penales contra el presidente ejecutivo de Banco Bradesco S.A. , el segundo mayor...
Aviso para abogados: Cuando un cleptócrata toca a tu puerta
Un programa de investigación periodística y una organización no gubernamental contra la corrupción dejaron al descubierto las prácticas poco éticas - por decir lo...
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Incautan más de 440 kg de drogas en Zulia y...
Fueron incautados más de 440 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos procedimientos realizados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con el apoyo de...
Director de Ecoanalítica: Propuesta del Gobierno para reperfilar deuda de Pdvsa...
Para el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, es claro que Pdvsa “necesita reperfilar su deuda”, pero alerta que lo planteado por el gobierno es...
