Cuentas Claras Digital

CCD Las nuevas criptorregulaciones establecidas por el gobierno de Canadá fueron publicadas en la gaceta oficial de ese país. Estas irían directamente a las...

CCD El fútbol es un imán para el lavado de dinero, como se ve en el caso del jugador mexicano Rafael Márquez, que jugará su...

CCD El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el grupo internacional que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, comenzará el...

CCD En un lapso de 14 años –desde 1999 hasta 2013– los gobiernos del presidente Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro firmaron 40...

CCD El Ministerio Público explicó a Efe que el pasado 7 de junio el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) trasladó el informe a la Fiscalía...

CCD Perú acumuló más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en 2017, un 35 % más que 2016,...

CCD El presidente de la Comisión Reguladora de Seguros de China (CRSC), Xiang Junbo, confesó ser culpable de un delito de corrupción, informó hoy...

CCD El secretario de Comunicaciones del Gobierno salvadoreño durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014), David Rivas, se entregó hoy a un tribunal para...

CCD La nueva fiscal del Estado de Nueva York demandó el 14 de junio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a sus tres...

CCD El Consejo de la Unión Europea dio a conocer a través de un comunicado, el pasado mes de mayo, una nueva normativa para regular...