Detienen a hijos de expresidente de Panamá por trama de lavado...
Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron detenidos en Guatemala por lavado de dinero...
Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo y pide su...
La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la que pide su detención...
Reino Unido sanciona a 49 personas y organizaciones por violar DDHH
El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, anunció que Reino Unido impondrá sanciones a 49 personas y organizaciones por haber violado de manera "notoria"...
La mujer como mercancía, una consecuencia de la crisis en Venezuela
La crisis económica que tiene a Venezuela sumida en más de un quinquenio de pobreza ha convertido a "muchas" mujeres en mercancía de canje...
Irán abrirá tienda de alimentos en antigua sucursal de los CLAP
Un conglomerado iraní propiedad de la armada de Irán y vinculado a su programa de misiles, abrirá una sucursal de venta de alimentos en...
Vuelos con bolsos y espacios secretos en la casa de los...
Fabián Gutiérrez, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este sábado en El Calafate, estuvo al lado del matrimonio Kirchner durante más de quince años. Conoció en...
Acuerdos y multas de broma a los ‘cuates’ de Alex Saab...
Con multas irrisorias y un breve congelamiento de cuentas, autoridades mexicanas dijeron haber sancionado en 2018 a las empresas de ese país que participaron...
Alex Saab teme ser asesinado y que simulen un suicidio
El caso del colombiano Alex Saab, capturado en Cabo Verde (África insular) y pedido en extradición por Estados Unidos, vive sus horas más tensas....
OCDE: Intercambio de información en 2019 ayudó a descubrir al menos...
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó cómo la presentación de informes automáticos en 2019 ayudó a descubrir activos valorados en 11...
España| Servicios de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención del blanqueo de...
