Armando Info: Un halcón de Pdvsa voló sobre el Alcatraz de...
Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de pasajeros que incluye agentes...
Investigaciones sobre minería ilegal y corrupción ganadoras del Premio IPYS Venezuela...
El jurado de la X Edición del Concurso Nacional de Periodismo de Investigación de IPYS Venezuela (2020), otorgó el primer lugar a tres investigaciones...
Emilio Lozoya tiene grabaciones del caso Odebrecht que podrían ‘salvarlo’
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), tendría grabaciones que podría usar en su defensa por los delitos por los que es investigado en México ligados...
Fallas de Due Diligence del banco de Jeffrey Epstein: Deutsche Bank
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS en inglés) señaló que el “fracaso fundamental” del Deutsche Bank fue no analizar la actividad...
El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de...
Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios de activos digitales...
Solicitud de extradición de Alex Saab ya llegó al Tribunal de...
A pesar de las presiones del régimen de Nicolás Maduro, la solicitud de extradición del barranquillero Alex Saab sigue su curso en Cabo Verde. Con información...
AN aprueba Ley para recuperación de activos en el extranjero (documento)
La Asamblea Nacional aprobó “Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del...
Luis A. Pacheco: ¿Se acabó el petróleo?
“En el transcurso de mi vida, leí mis novelas favoritas a la luz de lámparas de aceite vegetal; vi a Standard Oil invadiendo mi...
Alex Saab controlaría oro venezolano a través de su concuñado italiano
La modelo italiana Camila Fabri, actual pareja del capturado Alex Saab, está tomando cada vez mayor relevancia en las investigaciones en contra del barranquillero, señalado testaferro...
España| Al menos 94 detenidos por fraude de medio millón de...
La Policía Nacional de España, ha detenido en una operación desarrollada en diferentes municipios, a 94 personas por un fraude cometido mediante el método...
