JBS, proveedora de carne brasileña del régimen, se declara culpable en...
El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos de pagar casi...
Maduro roba tecnología a las multinacionales europeas y de EEUU y...
La cúpula de la petrolera estatal venezolana PDVSA ha mantenido durante más de una década, desde la presidencia de Hugo Chávez hasta la actualidad, un sistema...
Venezolanos vinculados a Maduro inyectaron $ 2.811 millones en Panamá durante...
Empresarios venezolanos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro inyectaron, entre 2012 y 2015, 427 millones de dólares en compañías de Panamá. Para aquella época, el...
EEUU aumenta la presión sobre el régimen de Nicaragua con nuevas...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la institución financiera nicaragüense Cooperativa de Ahorro y Crédito...
Financiamiento al terrorismo: La creciente presencia de Hezbolá en Venezuela
La presencia de Hezbolá en Venezuela es etérea. Hasta el momento, los expertos en contraterrorismo especializados en este grupo descartan que haya campos de entrenamiento,...
Diputados ‘CLAP’ habrían cobrado $ 3.500.000 por desaparecer informe de Alex...
Un reporte al que tuvo acceso Maibort Petit / Venezuela Política, revela que los diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a la denominada Fracción...
“Limpieza reputacional”: Haiman El Troudi ataca a la prensa
El diputado chavista por el estado Miranda a la Asamblea Nacional Haiman El Troudi, es el presunto responsable de un ataque legal y tecnológico...
Juan José Levy, el argentino que cobró sobreprecios por $ 235...
El empresario argentino Juan José Levy sumó operaciones por 550 millones de dólares a Venezuela, al venderle medicamentos, decodificadores de TV y suavizantes para...
FinCEN Files: Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero)...
Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos por allá-, recibieron...
Credinvest: El banco de los Bolichicos
Credinvest, el banco acusado de lavado de dinero, tiene vínculos mucho más estrechos con personas del entorno de PDVSA de lo que Finma (Autoridad...
