Claudia Díaz, ex-enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera, acusada en...
La ex-enfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, por aceptar sobornos de un magnate...
Transparencia Venezuela: Estrategias jurídicas para la recuperación de activos de la...
La corrupción es un delito generalizado que afecta a las finanzas de muchos países alrededor del mundo. Además de dificultar el crecimiento económico, socava...
EEUU sancionó a instituto del gobierno ruso por difusión de virus...
Estados Unidos sancionó a una institución de investigación del Gobierno ruso al que acusa de difundir un programa informático maligno diseñado específicamente para atacar...
Gobierno y Banco de España cesan al director del Sepblac, el...
El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones...
Bancos se pasean por regulaciones confusas para gestionar riesgos de la...
Muchas instituciones financieras que buscan ofrecer servicios bancarios al creciente número de cultivadores y distribuidores legales de cannabis en EEUU, todavía están limitadas por...
Condenado a 120 años de prisión líder de la secta sexual...
El líder y fundador de la secta Nxivm, Keith Raniere, ha sido condenado a 120 años de prisión, equivalentes a cadena perpetua, por asociación ilícita,...
Avión iraní sancionado por EEUU aterrizó en Venezuela
Un avión iraní propiedad de una empresa sancionada por Estados Unidos el año pasado, por supuestamente enviar armas a Siria, aterrizó en Venezuela, según...
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Cuentas Claras Digital lanza su nueva aplicación móvil para vencer la censura del régimen de Nicolás Maduro, con el objetivo de que los venezolanos...
EEUU impone nuevas sanciones a Irán por venta de gasolina a...
El Departamento del Tesoro de EEUU agregó al Ministerio iraní y al Ministro de Petróleo, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y la...
Expertos estiman inversiones por $15.000 millones para recuperar sector energético venezolano
La recuperación del sector energético de Venezuela, cuyo declive estructural mantiene al país bajo continua zozobra ante los apagones que se registran a diario...
