EEUU plantea endurecer medidas contra lavado de dinero en el sector...
El gobierno de Joe Biden reveló algunas medidas para combatir el lavado de dinero a través de su sector inmobiliario. Con información de El...
Petróleo de Rusia sustituye al venezolano y se convierte en el...
En enero de 2019, un mes antes de que entraran en vigencia las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos contra toda actividad...
Detenida ‘La Diabla’, la proxeneta que explotaba a venezolanos en España
Hace unas semanas la Policía Nacional de España incluyó en la lista de los fugitivos más buscados de Europa ―junto al presunto asesino de...
Retrasan el inicio del juicio contra Alex Saab en EEUU
El inicio del juicio contra el empresario colombiano Alex Saab, que estaba programado para el 3 de enero, se realizará en una nueva fecha....
Juez de Audiencia Nacional de España rechaza cerrar la investigación de...
El juez de la Audiencia Nacional de España Joaquín Gadea rechazará la petición de la Fiscalía que solicitó el cierre, sin realizar ni una...
El rastro del dinero de Javier Alvarado: Inversiones millonarias en propiedades...
Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la...
Detenido en Madrid el testaferro de Diosdado Cabello
La Policía Nacional arrestó en septiembre en Madrid a Rafael Alfredo Sarría Díaz, un ciudadano venezolano acusado por EEUU de ser el testaferro del...
Javier Alvarado acusa a PDVSA de ocultar a Justicia de España...
La principal firma estatal de Venezuela, PDVSA, sigue en el foco de la Justicia de España por el presunto expolio del que ha sido...
Fiscalía de España impugna investigación sobre pagos de Venezuela a Podemos
La Fiscalía de España ha recurrido la orden que el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea dio a la Policía para investigar supuestos...
Maduro materializa otra farsa electoral y se queda con 20 gobernaciones
El mapa de Venezuela quedará 87% teñido de rojo a partir de ahora, y durante los próximos cuatro años. El régimen de Nicolás Maduro...
