Sudeban exige a la banca abrir cuentas en moneda extranjera
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) exhorta a la banca pública y privada a abrir cuentas en moneda extranjera a los...
Denuncian que delincuentes venezolanos operan en R. Dominicana a sus anchas
Santo Domingo. Las autoridades de la República Dominicana se quejan por la facilidad con que delincuentes venezolanos entran al país, y de inmediato se...
Juez cita a ex presidenta Cristina Kirchner por sospechas de corrupción...
Buenos Aires | Un juez federal de Argentina, que investiga irregularidades en la obra pública durante los últimos 13 años, convocó a declarar a...
Brasil: Removido expresidente de Cámara Baja por mentir sobre cuentas en...
Brasilia | Dos semanas después de la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, la Cámara baja del Congreso el lunes expulsó al...
España: Ex alcaldesa de Valencia investigada por presunto blanqueo de capitales
Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular (PP) comenzó a ser investigada por presunto blanqueo de capitales en la supuesta financiación...
DOCUMENTO EXCLUSIVO: La solicitud de la jueza que pidió dejar sin...
EL DOCUMENTO : La solicitud firmada por la lueza Josepline Flores Algarín, mediante la cual requiere al Comisario Jefe de la División de Interpol...
EEUU: Venezuela sigue incumpliendo compromisos contra las drogas
El Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Venezuela y Bolivia, junto con Birmania, como los países que no cumplieron con sus compromisos contra el...
Investigan a grupo financiero ABA por presunta estafa
Las víctimas de lo que se ha considerado como una estafa de grandes proporciones, cometida por la inversora zuliana ABA, continúan esperando que sus...
WSJ: Por la crisis y la inseguridad, China replantea su relación...
Caracas | El gobierno chino ha emprendido un amplio replanteo de su alianza con Venezuela país al que le ha prestado US$60.000 millones. Como...
Abogado de venezolanos estafados denuncia acuerdo con implicados en caso Banco...
CCD | El abogados de varios venezolanos estafados por el Banco Peravia denunció que la barra de la defensa de los ejecutivos de esta...
Bajan las Reservas internacionales por pagos de la deuda
Caracas | Las reservas internacionales en poder del Banco Central de Venezuela, se ubicaron al cierre de esta semana en 11.930 millones de dólares,...
Sudeban emite normas para operaciones con dólar flotante
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario )Sudeban) emitió una resolución mediante la cual se dictan las normas relativas a la aplicación de...
Condenado venezolano en Panamá por tráfico de drogas
La Justicia de Panamá condenó a un venezolano a 9 años de cárcel y a un panameño a más de 6 años por el...
Crónica de la audiencia de supresión de evidencias del caso de...
Durante dos días, en presencia del juez, seis abogados y sus siete asistentes, dos fiscales de la oficina de Preet Bharara y nueve testigos, ...
Argentina: La UIF pidió inhibir y tasar los bienes de la...
Argentina | La Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió a la justicia federal que se ordene una tasación y la inhibición general de...
Venezuela se prepara para cobrar en dólares a turistas extranjeros
La sequía de divisas y la crisis económica que vive Venezuela hicieron lo impensable: que el dólar, monopolio del gobierno, empiece a ser moneda de pago...
A juicio exjuez por favorecimiento de procesados en caso Makled
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para el exjuez 20º de Juicio del Área Metropolitana de...
Imputarán a Fiscal por cobrar Bs. 12 millones para no ejecutar...
El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante el Tribunal 19° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) al fiscal 71° del...
Colombia: Si las Farc tratan de lavar sus bienes ilícitos perderán...
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, advirtió que si la guerrilla de las Farc trata de cometer un eventual lavado de activos o busca...
Wells Fargo despide a 5.300 empleados por crear 2 millones de...
El cuarto mayor banco por activos de Estados Unidos está en proceso de despedir a 5.300 empleados que crearon dos millones de cuentas fantasma...
