La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó 12.700 millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas con centros de estafa operados desde el extranjero, tras analizar más de 33.000 reportes presentados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025.
El informe señala que las operaciones corresponden principalmente a fraudes de inversión en activos digitales, incluidas las conocidas estafas de “matanza de cerdos” (pig butchering), estafas románticas y otros esquemas de confianza, en los que las víctimas son manipuladas para invertir en criptomonedas mediante falsas promesas de elevados rendimientos.
Según FinCEN, gran parte de estas estafas son perpetradas por organizaciones criminales transnacionales establecidas en complejos del sudeste asiático. Gene Lange, quien desempeña las funciones de subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, advirtió que las estafas de inversión en activos digitales representan actualmente una de las amenazas de fraude más importantes para los estadounidenses.
La expansión de estos centros de estafa también ha provocado respuestas legislativas en la región. En julio, el Parlamento de Myanmar aprobó una legislación que contempla penas de hasta cadena perpetua para los operadores que recurran a la violencia, la tortura o las detenciones ilegales para obligar a personas a participar en estas actividades.
En Camboya, legisladores también propusieron en abril una normativa contra este tipo de operaciones, que contempla posibles penas de prisión. Las medidas reflejan la creciente preocupación internacional por estructuras criminales que combinan fraude digital, criptomonedas y explotación de personas para sostener operaciones ilícitas de alcance transnacional.
