Una operación coordinada entre autoridades de 11 países permitió desarticular AudiA6, una plataforma de lavado de dinero vinculada al ecosistema criminal de las criptomonedas que procesó más de 336 millones de euros entre 2022 y 2025. Durante el operativo fueron detenidos dos presuntos administradores de la red en Georgia, además de la incautación de dominios web, servidores, vehículos y activos digitales.
Según las autoridades, AudiA6 operaba bajo el modelo de “mezclador como servicio”, utilizado por grupos de ransomware y otros ciberdelincuentes para ocultar el origen y destino de fondos ilícitos. El sistema ofrecía “limpiar” criptomonedas en aproximadamente una hora a cambio de comisiones que oscilaban entre el 3% y el 10%.
Las investigaciones determinaron que desde 2021 las billeteras asociadas a la plataforma recibieron más de 10.300 bitcoins, equivalentes a cerca de 389 millones de dólares al momento de las transacciones. Además, la organización administraba un foro clandestino conocido como Dark2Web, utilizado para promocionar servicios ilegales y conectar actores del cibercrimen a nivel internacional.
Las autoridades también identificaron más de 6.000 registros falsificados de Conozca a su Cliente (KYC) vinculados a cuentas de “mulas financieras”, muchas de ellas asociadas a intermediarios de habla rusa que facilitaban el movimiento de fondos a través de exchanges de criptomonedas utilizando identidades robadas o compradas.
La investigación contó con la participación de agencias de Estados Unidos, Australia, Francia, Polonia, Georgia, Islandia, Canadá, Alemania, Japón, Suiza y Reino Unido, bajo la coordinación de Eurojust y Europol. Entre los hallazgos figura el presunto lavado de parte de un rescate pagado por una empresa australiana víctima de un ataque de ransomware en 2024.
El caso se produce en un contexto de creciente concentración del mercado del ransomware. Reportes recientes señalan que los diez principales grupos criminales de este tipo concentraron el 71% de las víctimas registradas durante el primer trimestre de 2026, mientras que Estados Unidos acumuló cerca de dos tercios de los ataques reportados a nivel mundial.
