El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a dos figuras destacadas del polo inglés por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas a la comercialización irregular de crudo de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA). Con información de Financial Times.
Según un comunicado oficial, la ex vicepresidenta del banco mercantil suizo MBaer, Siri Evjemo-Nysveen, y su esposo, el empresario italiano Alessandro Bazzoni, habrían utilizado sus posiciones en esa entidad para canalizar fondos derivados de la venta clandestina de millones de barriles de petróleo venezolano.
Ambos mantienen notoriedad en el circuito internacional del polo. Bazzoni es reconocido como mecenas del equipo Monterosso, mientras que Evjemo-Nysveen desempeñó un rol similar con el equipo Vikings. En este deporte, los mecenas suelen financiar a los equipos y participar como jugadores junto a profesionales contratados.
Las acusaciones surgen en el contexto de las acciones adoptadas contra MBaer por las autoridades financieras suizas. El regulador Finma retiró recientemente la licencia de la entidad al considerar que no contaba con mecanismos adecuados para prevenir el lavado de activos, lo que derivó en su posterior proceso de liquidación.
En paralelo, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro estadounidense propuso designar al banco como institución de “principal preocupación en materia de lavado de dinero”, señalando que durante años habría facilitado operaciones para agentes ilícitos, incluidos actores vinculados a redes rusas e iraníes.
El comunicado también indicó que los orígenes del banco estarían relacionados con esquemas de corrupción venezolana y destacó reportes de prensa que señalan el uso de la entidad para blanquear ganancias provenientes de presuntas tramas irregulares en PDVSA.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Evjemo-Nysveen habría facilitado pagos desde el banco en favor de su esposo cuando este se encontraba sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo que incluyó a Bazzoni en 2021 por su supuesto papel como facilitador en redes de evasión de sanciones vinculadas a la industria petrolera venezolana. Posteriormente, el empresario fue retirado de la lista.
El aviso del Tesoro también menciona la existencia de cuentas relacionadas con el financiero José Luis Chávez Calva, señalado como presunto operador de fondos derivados de la corrupción en PDVSA a través de instituciones bancarias europeas. Tanto Calva como Bazzoni y Evjemo-Nysveen han rechazado las acusaciones y sostienen que las referencias oficiales se basan en fuentes no corroboradas.
Hasta el momento, autoridades policiales británicas no han confirmado públicamente investigaciones en curso contra los señalados, mientras que organismos estadounidenses continúan evaluando posibles medidas adicionales dentro del marco de su política de sanciones y control del lavado de activos.
