La Fiscalía General de la Nación presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia con el objetivo de anular la absolución otorgada al empresario barranquillero Alex Nain Saab Morán, exministro de Industrias del régimen venezolano, y conseguir una condena por delitos como lavado de activos y exportación ficticia. Con información de LAFM.
El recurso fue interpuesto contra la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, que había considerado insuficientes las pruebas para responsabilizar penalmente a Saab y a su contador Devis José Mendoza Lapeira. Para la Fiscalía, existió una valoración inadecuada de las evidencias y sí hay elementos contundentes que justifican una sentencia condenatoria en última instancia.
La demanda fue asignada al despacho del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, de la Sala de Casación Penal, quien deberá definir si admite el recurso extraordinario. De hacerlo, se convocaría a una audiencia en la que la Fiscalía sustentará sus argumentos para intentar revivir el proceso por lavado de activos y operaciones comerciales ficticias.
Saab ha sido señalado por agencias internacionales como presunto testaferro de Nicolás Maduro y como pieza central de esquemas de corrupción que desviaron recursos destinados a programas de alimentos en Venezuela, incluyendo importaciones sobrevaloradas y productos en mal estado.
Shatex S.A., el eje de las maniobras investigadas
Según la Fiscalía, la empresa Shatex S.A. habría sido el vehículo principal de las operaciones irregulares atribuidas a Saab y a su contador. Las autoridades detectaron un crecimiento económico inusual del 923% en 2007, así como maniobras para evadir controles tributarios y aduaneros mediante exportaciones e importaciones ficticias.
Entre los hallazgos se menciona la existencia de doble contabilidad entre 2007 y 2008: mientras a la DIAN se le reportaban ingresos menores para reducir impuestos, al sistema financiero se le mostraban cifras superiores para aparentar solvencia.
Embargan cuentas de Álex Saab y su exesposa en Colombia por millonaria deuda con banco local
La Fiscalía también sostiene que Shatex simuló importaciones para justificar la salida de más de 25.300 millones de pesos hacia el exterior mediante pagos anticipados que nunca se materializaron. Asimismo, se identificó un flujo injustificado de capitales provenientes principalmente de Venezuela, por un monto cercano a los 33.550 millones de pesos entre 2004 y 2011.
Bancóldex, víctima acreditada del caso
En el expediente aparece como víctima el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex), que respalda la pretensión de la Fiscalía de que Saab sea condenado por lavado de activos y exportación ficticia.
En mayo de 2025, el Tribunal Superior de Barranquilla revocó parcialmente la absolución inicial y condenó a Saab únicamente por estafa agravada contra Bancóldex, al comprobarse que presentó una factura falsa por una supuesta exportación a la empresa australiana Myer Store.
Bancóldex desembolsó más de 410 millones de pesos a favor de Shatex, pero se demostró que la mercancía nunca llegó al comprador declarado, sino a un tercero sin relación comercial, configurando un fraude contra el patrimonio estatal.
Saab fue condenado a siete años de prisión, una multa superior a 33 millones de pesos y una inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo. Sin embargo, tras ofrecer reparación integral a la víctima, el Tribunal accedió a extinguir la pena y cerrar el proceso.
Excarcelado y protegido en Venezuela
Alex Saab se encuentra actualmente en Venezuela, luego de haber sido excarcelado en diciembre de 2023 como parte de un canje entre Washington y Caracas. Posteriormente fue destituido como ministro tras la captura de Nicolás Maduro por agentes estadounidenses, pero permanece bajo el amparo del régimen.
Fiscalía también pelea por embargo de bienes millonarios
En paralelo, la Fiscalía instauró un recurso de apelación para intentar mantener el embargo sobre propiedades de Saab en Barranquilla, valoradas en más de 35.000 millones de pesos.
Un juez especializado ordenó a la Sociedad de Activos Especiales devolver siete inmuebles ocupados desde 2020, incluyendo una mansión avaluada en 28.000 millones, lotes, apartamento, casa y varios garajes.
La Fiscalía sostiene que estos bienes estarían registrados a nombre de Dubera S.A.S., una sociedad que habría servido como fachada para ocultar dineros obtenidos mediante las operaciones ficticias de Shatex.
Con estos recursos, el Ministerio Público colombiano juega sus últimas cartas para reactivar el caso contra Saab, mientras el empresario permanece fuera del alcance de la justicia, refugiado en Venezuela.
