Una investigación que se conoció esta semana en tribunales federales de Nueva York señala que el narcotraficante venezolano Carlos Orense Azócar, recientemente sentenciado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico y tráfico de armas, empleó la plataforma comercial de Citgo Petroleum Corporation para introducir dinero ilícito al sistema financiero estadounidense. El informe indica que Orense simulaba contratos de perforación petrolera con empresas de fachada que nunca prestaron servicios reales, usando esos contratos como justificación para justificar pagos en efectivo procedentes de la venta de cocaína. Con información de Armando Info.
Los fiscales describen cómo estas transacciones ficticias servían de coartada para el ingreso de dólares “negros” al sistema bancario en Estados Unidos y cómo la red operaba a través de compañías registradas en Manhattan, que cobraban supuestos servicios inexistentes. Parte de este dinero llegó al sistema bajo la apariencia de pagos legítimos por servicios vinculados al negocio petrolero, cuando en realidad eran fondos del narcotráfico destinados a ocultarse dentro de la arquitectura legal de Citgo.
El expediente también incluye testimonios de un familiar de Orense que corroboró ante la corte que parte del dinero retenido en Estados Unidos fue canalizado mediante la estructura de Citgo con la ayuda de intermediarios vinculados a ejecutivos de la empresa. La acusación sostiene que altos funcionarios dentro de la filial petrolera facilitaron o permitieron estas operaciones, lo que coloca a Citgo, históricamente uno de los activos más valiosos de la industria petrolera venezolana en el exterior, en el centro de un esquema de legitimación de capitales ilícitos.
Este caso forma parte de una serie de revelaciones en tribunales estadounidenses sobre cómo estructuras empresariales estatales y privadas fueron utilizadas para ocultar y blanquear recursos del crimen organizado, poniendo de manifiesto no solo la complejidad de las redes del narcotráfico sino también las vulnerabilidades del sistema financiero global cuando agentes con poder institucional participan o facilitan estas prácticas.
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