México abrió una nueva etapa en la lucha contra el lavado de dinero en el sector de los juegos y apuestas, tras detectar una red de casinos virtuales y establecimientos físicos que simulaban operaciones legales para ocultar y dispersar recursos ilícitos dentro y fuera del país.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la estrategia surgió de una investigación conjunta del Gabinete de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, que permitió identificar 13 establecimientos con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con Harfuch, las autoridades detectaron patrones de riesgo, irregularidades fiscales y flujos internacionales sin justificación hacia jurisdicciones como Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos. Estos movimientos, aseguró, revelan el uso de plataformas de apuestas para simular actividades comerciales mientras se dispersaban fondos de procedencia ilícita a través de esquemas transnacionales.
Con base en estos hallazgos, México busca pasar de un esquema meramente reactivo a un modelo de prevención inteligente, apoyado en tecnologías avanzadas. Harfuch anunció que la UIF implementará mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial, con el objetivo de identificar comportamientos inusuales antes de que afecten al sistema financiero.
La estrategia incluye medidas inmediatas como el bloqueo de cuentas bancarias, la suspensión temporal de establecimientos físicos, la inmovilización de sitios web de casinos virtuales y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El funcionario también destacó la colaboración internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha fortalecido el intercambio de información y la aplicación de sanciones financieras coordinadas, un punto clave en investigaciones donde los flujos ilícitos cruzan múltiples jurisdicciones.
“Pasamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. Con estos mecanismos, garantizaremos que el sector opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, afirmó Harfuch.
Con esta ofensiva, México busca cerrar una de las brechas más usadas por grupos criminales y redes de lavado de dinero: la infraestructura digital de apuestas en línea, un sector que ha crecido aceleradamente y que hoy se convierte en prioridad dentro del combate financiero del Estado.
