El Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentó cargos contra dos individuos por su presunta participación en una red de lavado de dinero que habría servido para ocultar fondos de los hijos de Nicolás Maduro. La investigación, iniciada en 2019, apunta a un sofisticado esquema financiero diseñado para mover dinero del régimen chavista a través del sistema bancario estadounidense. Fox News.
De acuerdo con el FBI, el ciudadano Arick Komarczyk habría abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Nicolás Maduro y otros asociados con residencia en ese país. Los reportes de actividades sospechosas (SARs) mostraron transferencias enviadas desde personas y empresas venezolanas a dichas cuentas, lo que activó las alertas de las autoridades.
La investigación se remonta a 2019, cuando la oficina del FBI en Miami detectó indicios de movimientos financieros relacionados con familiares del dictador. En 2022, una operación encubierta permitió confirmar las sospechas: Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal accedieron a movilizar 100.000 dólares de lo que los agentes consideraban dinero sancionado proveniente de altos funcionarios venezolanos. Según el informe, ambos lograron mover 25.000 dólares dentro del sistema financiero estadounidense, y cuando se le confrontó por la operación, Komarczyk respondió calificando el hecho como un “sexy business”.
El director del FBI, Kash Patel, afirmó en declaraciones exclusivas a Fox News Digital que las redes financieras del chavismo son auténticas “líneas vitales criminales” que mantienen a flote a una dictadura que se encuentra en decadencia. “Nicolás Maduro no es solo otro caudillo corrupto; es un dictador narcoterrorista acusado formalmente, con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura ofrecida por el Departamento de Justicia”, sostuvo Patel. “Bajo mi liderazgo, el FBI continuará estrangulando cada dólar, cada cuenta y cada cómplice. Estados Unidos jamás será refugio del dinero manchado de sangre del régimen de Maduro”.
Ambos acusados fueron imputados en Florida el 25 de septiembre. Arick Komarczyk fue acusado de lavado de dinero y conspiración para operar un sistema de transmisión de dinero sin licencia, mientras que Irazmar Carbajal enfrenta cargos por conspiración para operar un sistema de transmisión de dinero no autorizado. El FBI informó que Carbajal, residente en Uruguay, viajó a República Dominicana, donde fue deportado el 2 de octubre. Durante una escala en territorio estadounidense, fue arrestado. Komarczyk, por su parte, se encontraría actualmente en Venezuela, fuera del alcance inmediato de la justicia norteamericana.
El agente especial a cargo del FBI en Miami, Brett Skiles, señaló que la red encabezada por Komarczyk y Carbajal representa un nuevo intento del régimen de Maduro de eludir las sanciones internacionales mediante intermediarios financieros. “Los esfuerzos del régimen por lavar dinero en Estados Unidos a través de terceros no quedarán sin respuesta”, afirmó Skiles. “Estos casos reflejan el compromiso del FBI con la investigación del lavado internacional de activos vinculado a gobiernos y personas sancionadas por la OFAC. El sistema financiero estadounidense no será refugio de la corrupción global”.
Washington no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y mantiene activa la recompensa por información que conduzca a su captura. En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó la postura de Estados Unidos y prometió seguir trabajando con sus aliados “para responsabilizar al régimen corrupto, criminal e ilegítimo de Maduro”.
