El “Pig butchering”, modalidad de estafa basada en la manipulación emocional de las víctimas para inducirlas a invertir en supuestas oportunidades financieras, ha dejado de ser un esquema improvisado para convertirse en un negocio altamente organizado y multimillonario. Así lo advierte el Typologies Report 2025 de la firma de análisis Blockchain Elliptic, que documenta la creciente sofisticación de estas operaciones en el ecosistema cripto. Con información de Diario Bitcoin.
Fraudes con apariencia de profesionalismo
De acuerdo con la investigación, los estafadores ya no actúan como simples oportunistas: han estructurado sistemas de fraude que emulan procesos financieros legítimos. Entre las tácticas identificadas se encuentran la consolidación de fondos en billeteras de autocustodia, desde donde el dinero fluye mediante múltiples transacciones y cruces de cadenas (cross-chain bridges), otorgando una apariencia de legalidad y complejidad técnica que dificulta la detección.
Elliptic destaca que los delincuentes utilizan cuentas “mulas” en plataformas reguladas, compartiendo direcciones, IPs y patrones de transferencia que permiten diluir el origen real del dinero. Fotografías obtenidas durante verificaciones KYC revelan, además, que muchos de estos operadores trabajan en centros de llamadas y bodegas del sudeste asiático, lo que confirma la existencia de una industria criminal organizada, con infraestructura y recursos propios.
El papel de blockchain en la detección
Aunque los criminales perfeccionan sus métodos, la transparencia de la tecnología blockchain sigue siendo una ventaja para reguladores y analistas. Todas las transacciones quedan registradas públicamente, lo que abre la puerta al rastreo forense y al eventual desmantelamiento de estas redes, siempre que exista cooperación internacional y una respuesta ágil de los actores del sector.
Implicaciones más allá del “Pig butchering”
Elliptic advierte que el fenómeno no se limita a este tipo de estafa. El informe revela que individuos y entidades sancionadas están utilizando cada vez más stablecoins para transferencias internacionales, lo que amplía los riesgos de lavado de dinero y evasión de controles regulatorios a todo el ecosistema cripto.
Para los expertos, esta convergencia entre nuevas formas de fraude y sofisticadas técnicas de blanqueo plantea un desafío urgente: reforzar la cooperación transfronteriza, adoptar tecnologías avanzadas de análisis y exigir a las plataformas cripto un mayor rigor en sus sistemas de cumplimiento y monitoreo.
Riesgo para usuarios y reguladores
Las víctimas siguen siendo atraídas por la promesa de altos rendimientos y, sobre todo, por los lazos emocionales que los estafadores construyen pacientemente. Esta manipulación personal dificulta que identifiquen las señales de alerta a tiempo.
Elliptic concluye que, mientras los criminales perfeccionan su maquinaria, la única defensa efectiva es una combinación de educación de usuarios, controles estrictos en las plataformas y cooperación global. De lo contrario, el “Pig butchering” seguirá creciendo como una de las industrias criminales más lucrativas del mundo cripto.
