Publicado por CCD el febrero 24, 2011 | No hay comentarios
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció la designación del traficante de drogas Jorge Milton Cifuentes Villa, alias ‘Elkin de Jesús Salazar’, de nacionalidad colombiana, y más de 70 individuos y entidades implicados en lavado de activos.
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Publicado por CCD el julio 28, 2010 | No hay comentarios
http://www.eltiempo.com.- Adam Szubin es conocido entre sus colegas como el dueño de la llamada ‘lista Clinton (OFAC)’, una especie de ‘muerte financiera’ para quienes mantienen nexos con organizaciones terroristas que trafican estupefacientes, armas y personas o con quienes saquean las arcas públicas.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el junio 17, 2010 | No hay comentarios
Washington, 17 jun.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyo en su lista SDN a la red financiera del Frente 48 del bloque sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado en la frontera de Colombia con Ecuador y Perú, y al supuesto jefe de la operación, Olidem Romel Solarte Cerón.
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Publicado por CCD el abril 27, 2010 | No hay comentarios
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