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Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después del narcotráfico. Un...
Delitos ambientales y lavado de dinero: el caso Perú
Mientras la Amazonía cubre más de la mitad del territorio peruano y alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, estos mismos territorios están...
Audiencia Nacional de España acuerda hacer efectiva la extradición a EEUU de ‘El Pollo’
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) de España ha acordado hacer efectiva la entrega del ex jefe de la...
Carlos Tablante| Venezuela: Estado delincuente y el poder de las megabandas
Independientemente de la estrategia política que sea asumida en el marco de un futuro proceso para el restablecimiento de la democracia en el país,...
México, con bajo alcance en la Lucha Antilavado
México se encuentra con el nivel más bajo en la región de cumplimiento total de los estándares antilavado internacionales, destacó el Grupo de Acción...
Jefe del SouthCom afirma que Venezuela es un «paraíso virtual para narcotraficantes»
El general de división Luis Lara Jaramillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, dijo en Miami que analizó con sus pares...
Armamento encontrado en Colombia en manos de las FARC sería de Venezuela
El hallazgo de nueve granadas de fusil antitanque presuntamente de la fuerza armada de Venezuela y que estaban en poder de rebeldes que se...
Falta de supervisión a la DEA habría permitido el lavado de millones de dólares
La Administración de Control de Drogas (DEA) habría lavado decenas de millones de dólares en el curso de las investigaciones de tráfico de drogas...
Las mafias se adaptan a la pandemia
Hace tres décadas, cuando cayó el Muro de Berlín y el mundo se asomaba a un momento de cambio como el que presagia ahora...
España aprueba la extradición de Hugo Carvajal a EEUU
El Consejo de Ministros (España), a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado la entrega a Estados Unidos del ciudadano venezolano...
