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En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Siete presidentes, pocos resultados: 40 años de expansión del crimen organizado en México
El asesinato de un agente de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos cambió en febrero de 1985 la historia del narcotráfico en México. odataAsi...
Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero
Las últimas acciones legales, avances y retos contra el blanqueo de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual en...
Decomiso de Bazuca de la FAN origino toma del Norte de Maracay
La captura de cuatro presuntos delincuentes integrantes de la banda “El Salomón”, a quienes les decomisaron una bazuca AT4, perteneciente a la Fuerza Armada...
EEUU: 49 acusados por sobornos a cambio de drogas en cárceles de Atlanta
CCD | Estados Unidos, Atlanta.- En una serie de operaciones encubiertas de la División Atlanta del FBI, más de 49 empleados y ex funcionarios...
Carlos Tablante: “La corrupción se traga al Presidente”
El exgobernador y coautor del libro El Gran Saqueo, Carlos Tablante, recuerda que la primera habilitante aprobada a Nicolás Maduro, en noviembre de 2013,...
DEA y autoridades europeas develan plan masivo de drogas y lavado de dinero de...
La Agencia Federal Antidrogas de los EEUU. (DEA) anunció el 1° de febrero la realización de actividad significativa de control que incluyó arrestos dirigidos...
La fiscal dice que solicitó a Andorra repatriar dinero de incursos en corrupción
Aunque no precisó el monto, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante el discurso de presentación del informe de gestión 2015, ante...
Detenido en Madrid narco colombiano solicitado por 14 asesinatos
Madrid | La Policía Nacional ha detenido en Madrid al líder colombiano de una organización de narcotraficantes y extorsión reclamado por las autoridades de Colombia por...
La DEA revela nexos de Hizbulá con organizaciones de narcotraficantes y terroristas
Un informe publicado por la DEA destapó un entramado de comercio de drogas y lavado de dinero entre Hezbolá y organizaciones delictivas de Sudamérica,...
