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Lista OFAC: Ocho nuevos funcionarios de Maduro sancionados por el Departamento del Tesoro de...
CCD | El departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra ocho nuevos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Las nuevas medidas...
EEUU: Tesoro divulga hoja informativa sobre la banca corresponsal
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una hoja informativa sobre la banca corresponsal extranjera, desarrollado con la Junta de la...
Condenados cuatro empleados del Banco del Tesoro por corrupción
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a cinco años de prisión cuatro funcionarios de la sucursal del Banco de Tesoro...
EEUU: MasterCard recibe notificación del Tesoro por cuentas con dos bancos iraníes
MasterCard Inc., la segunda mayor red de pagos de Estados Unidos recibió una constatación de violación del Departamento del Tesoro por no reportar las cuentas...
Clientes del Banco Industrial de Venezuela pasan al Banco del Tesoro este lunes
A partir de este lunes 15 de febrero, los clientes del Banco Industrial de Venezuela pasarán a ser clientes del Banco del Tesoro ,...
Accionistas del BPA demandaron al Tesoro y Fincen de EEUU
Barcelona | Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales, han presentado una demanda contra el...
Trece personas deben regresar al Tesoro Nacional 422 mil 362 dólares
CCD | Trece personas fueron condenadas a pagar una multa de 198 mil 468 bolívares, además de reintegrar más de 22 mil dólares a la Oficina Nacional del Tesoro,...
OFAC autoriza a Gold Reserve a negociar con Venezuela mientras persiste la detención de...
La empresa minera canadiense Gold Reserve Ltd. recibió una licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de...
Exportaciones petroleras de Venezuela caen en febrero tras desplome de ventas a China
Las exportaciones de petróleo de Venezuela registraron una caída de 6,5% en febrero en comparación con enero, al ubicarse en aproximadamente 737.000 barriles por...
EE.UU. permitirá reventa de petróleo venezolano al sector privado de Cuba bajo sistema de...
El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva flexibilización en su política energética hacia Cuba al permitir la reventa de crudo y otros productos...
