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Trump los llamó narcos. La AP encontró algo mucho más complejo
El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, anunció una serie de operaciones militares en el Caribe para “eliminar embarcaciones de narcoterrorismo procedentes...
Sierra de la Misericordia: la emboscada que dejó más de cien muertos en Río...
Río de Janeiro amaneció esta semana bajo el estruendo de una de las operaciones policiales más sangrientas de su historia. Más de 2.500 agentes,...
AP: Operación secreta de EE. UU. para capturar a Maduro involucró a su piloto...
Un agente federal estadounidense propuso un plan al piloto principal de Nicolás Maduro: desviar discretamente el avión presidencial hacia un punto donde las autoridades...
México bloquea cuentas ligadas a red de lavado vinculada al Cártel de Sinaloa tras...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dependiente de la Secretaría de Hacienda, anunció el bloqueo administrativo de cuentas y operaciones de personas...
Zair Mundaray denuncia irregularidades en audiencia preliminar del caso PDVSA-Cripto realizada a medianoche
El exfiscal venezolano Zair Mundaray denunció este sábado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizó a las 12 de la madrugada, de manera...
Carteles mexicanos lavan 300 mil millones de dólares en complicidad con redes chinas en...
La Red para el Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alerta sobre las redes de lavado de...
Deficiencias en el sector cripto amenazan la estabilidad y la integridad financiera en Europa
Las fronteras entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales son cada vez más difusas. Grandes bancos ya ofrecen compraventa y custodia de activos...
GAFI lanza alerta global por uso criminal de stablecoins: el 75% de los países...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una nueva y contundente advertencia sobre el creciente uso de stablecoins por parte de actores criminales...
EEUU declara al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional y acusa a...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designóel pasado viernes al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera significativa y lo sancionó...
Persisten los ataques a la prensa: 19 periodistas siguen presos en Venezuela pese a...
La excarcelación del periodista José Gregorio Camero, ocurrida el pasado 21 de julio, fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa....
