Inicio Buscar
riesgo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Raúl Gorrín y Globovisión: el polémico vínculo con la nueva jefa de gabinete de...
La elección de Susie Wiles como nueva jefa de gabinete de Donald Trump ha despertado preocupación por sus antecedentes como lobista y sus vínculos...
EEUU condena al cerebro del ‘Pig Butchering’ por conspiración y lavado de dinero en...
Daren Li, ciudadano con nacionalidad China y de San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de...
Telefónica Venezolana pagará millonaria multa en EEUU por sobornos a funcionarios en Venezuela
Telefónica Venezolana, subsidiaria de la multinacional española Telefónica S.A., ha acordado pagar más de 85.2 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento...
TD Bank multado por fallas en prevención de lavado de dinero y vínculos con...
La reciente multa de 3 millones de dólares impuesta a TD Bank ha suscitado dudas sobre su relación con dos empresas de criptomonedas anónimas...
Exabogado condenado por esquema Ponzi de criptomonedas deberá pagar 14 millones de dólares
David Kagel, un exabogado californiano de 86 años, ha sido condenado a cinco años de libertad condicional y a pagar cerca de 14 millones...
El impacto de blockchain en los bancos: Seguridad, eficiencia y futuro
Desde su aparición en 2008, blockchain ha evolucionado hasta convertirse en una tecnología clave en la transformación digital, especialmente en el sector financiero. Más...
Cómo proteger a su empresa de un ataque de ransomware: Estrategias clave
Imagine comenzar su día como administrador de TI, listo para revisar las aplicaciones críticas de su organización, y de repente, en su pantalla aparece...
La tecnología transforma la función de Compliance: eficiencia y automatización en el centro de...
La función de Compliance está experimentando una revolución impulsada por la tecnología, que no solo reduce costos, sino que también mejora la eficacia de...
KYC en criptomonedas: Seguridad y verificación en el mundo digital
Las siglas KYC, que significan "Conoce a tu Cliente" (Know Your Customer en inglés), se refieren a un conjunto de normas internacionales para identificar...
Roberto Saviano entrevista a Alfredo Meza sobre el caos en Venezuela y los errores...
Llevo muchos años estudiando el narcotráfico en Venezuela y esto me ha permitido conocer a varios periodistas que en los últimos años han estado arriesgando sus...
















