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Proyecto Agorá: Bancos centrales y sector privado buscan revolucionar los pagos transfronterizos con tokenización
El Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) han lanzado el proyecto Agorá, una iniciativa que reúne a siete...
Colombia enfrenta obstáculos en la extradición de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”
El proceso de extradición de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, considerado uno de los principales capos del contrabando en Colombia, se encuentra en...
Desarticulan red internacional que utilizaba IA para blanqueo de capitales procedentes de estafas electrónicas
La Policía Nacional de España ha desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante estafas electrónicas, utilizando el método conocido como...
Europa estrena MiCA: El marco regulatorio que transformará el mercado de criptoactivos
La Unión Europea ha dado un paso trascendental en la regulación del mercado de criptoactivos con la entrada en vigor del reglamento MiCA (Markets...
La “flota en la sombra” de Rusia: una estrategia para evadir sanciones y financiar...
Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Rusia ha enfrentado una batería de sanciones económicas, con especial énfasis en su sector militar y...
Australia endurece las normas contra el lavado de dinero en el sector de criptomonedas
Australia ha presentado un nuevo marco normativo para reforzar las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), con especial...
La amenaza de la inteligencia artificial a la autoridad de los medios y el...
La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en el ecosistema informativo con consecuencias devastadoras para los medios de comunicación y el periodismo. Según un análisis...
El Cártel de Sinaloa busca dominar el fentanilo con la ayuda de universitarios
En una nueva y alarmante estrategia, los cárteles mexicanos han comenzado a reclutar estudiantes universitarios de química para trabajar en laboratorios clandestinos dedicados a...
La inteligencia artificial redefine el Compliance en las organizaciones
La inteligencia artificial (IA) ha transformado la función de Compliance, facilitando la automatización de procesos, el análisis predictivo y la gestión de riesgos. Herramientas...
Entrevista| Carlos Tablante: Pasar la página sería una traición inaceptable a la mayoría que...
A continuación, una entrevista realizada por Milagros Socorro a Carlos Tablante, publicada en El Nacional: Carlos Tablante (Maracay, 29 de octubre de 1954) fue electo...
