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Trata de personas y lavado de dinero: el crimen que se oculta en los...
Las redes de trata de personas en México y América Latina no solo comercian con cuerpos y vidas humanas; también lavan dinero a través...
Del CEO al escándalo: Andy Byron, jefe de Astronomer, salta de un concierto de...
El liderazgo empresarial ya no se mide solo por balances positivos o expansión de mercado. En tiempos donde la integridad es tan valiosa como...
Louis Vuitton bajo investigación en Países Bajos por presunto caso de lavado de dinero
Louis Vuitton Países Bajos está bajo el escrutinio de las autoridades neerlandesas tras la apertura de una investigación por posibles irregularidades relacionadas con la...
IA y compliance: una oportunidad que exige responsabilidad
Cuando apenas comenzábamos a adaptarnos a un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo —el denominado “mundo líquido” conceptualizado por Zygmunt Bauman—, irrumpió la inteligencia...
GAFI lanza alerta global por uso criminal de stablecoins: el 75% de los países...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una nueva y contundente advertencia sobre el creciente uso de stablecoins por parte de actores criminales...
Lavado de dinero amenaza el corazón democrático y económico de República Dominicana
En el Caribe, donde el sol brilla para el turismo y la inversión, también se oculta una amenaza silenciosa que corroe desde adentro: el...
EEUU aprueba su primera ley sobre criptomonedas: el Genius Act regulará el mercado de...
El Congreso de Estados Unidos aprobó esta semana el Genius Act, la primera legislación federal destinada a regular el uso de stablecoins, una forma...
Barclays sancionado con 56 millones de dólares por fallas en prevención del lavado de...
La entidad financiera británica Barclays Plc fue multada con 42 millones de libras esterlinas, equivalentes a 56 millones de dólares, por no haber evaluado...
Pdvsa evade sanciones con barcos clandestinos y aliados del régimen, según Mercedes de Freitas,...
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, denunció que al menos 178 casos de corrupción relacionados con el régimen de Nicolás Maduro están...
Europa da un paso clave para regular la inteligencia artificial con el nuevo Código...
La Comisión Europea ha recibido la versión final del Código de Buenas Prácticas para modelos de inteligencia artificial de propósito general, un instrumento voluntario...
