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Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas virtuales
CCD | En un corto período de tiempo, las monedas virtuales, como Bitcoin, se han convertido en una forma de pago de gran alcance,...
Riesgos de lavado de dinero
Tratamiento del lavado de activo y el financiamiento del terrorismo desde la gestión del riesgo
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Riesgo del lavado de activo en instrumentos...
EE.UU. intensifica el control digital de solicitantes de visa con apoyo de inteligencia artificial
El gobierno de Estados Unidos ha reforzado en los últimos años el control digital sobre quienes solicitan una visa para ingresar al país. Lo...
La inteligencia artificial fortalece el compliance, pero no reemplaza el criterio humano, advierte Edmundo...
La inteligencia artificial está redefiniendo los sistemas de cumplimiento normativo en las empresas, al permitir analizar grandes volúmenes de información y detectar riesgos con...
Ataques cibernéticos alcanzan velocidad récord: hackers logran robar datos en apenas 72 minutos
Los ciberataques alcanzaron en 2025 niveles de velocidad y sofisticación sin precedentes, con intrusiones capaces de comprometer sistemas y robar datos sensibles en apenas...
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Opinión | Henry Jiménez | Apertura Petrolera 2.0 en Venezuela: reconstrucción normativa y habilitación...
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Arrestan a supervisor de la DEA en República Dominicana por abuso de programa de...
Un supervisor de la oficina de la Drug Enforcement Administration en la República Dominicana fue arrestado como parte de una investigación federal sobre el...
Legalizar sin regular: el giro pendiente de Estados Unidos frente a la marihuana
Durante más de una década, Estados Unidos ha transitado un cambio radical en su política frente a la marihuana. Lo que comenzó como una...
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La celebración del Mundial de Fútbol de 2026, que tendrá a México como una de sus sedes, podría convertirse en un catalizador para el...
