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Un tenedor de bonos venezolanos impagos está contemplando confiscar propiedades en Florida pertenecientes a Raúl Gorrín, un magnate de los medios de comunicación acusado...
Pandora Papers: El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en...
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo...
Bufete de Baltasar Garzón factura 9 millones a Venezuela por «coordinación con la Fiscalía...
Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas,...
Una confluencia de familias de Guayana despertó sospechas en Nueva York
El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200 millones de dólares, que...
Justicia italiana rechaza extraditar a Rafael Ramírez a Venezuela
La Justicia italiana rechazó extraditar a Venezuela a Rafael Ramírez, quien fuera director de la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2004 y 2013 y...
El futbolito que se juega detrás de la FVF
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Mientras la oposición liderada por Juan Guaidó busca una salida pacífica a la crisis venezolana a partir de una nueva ronda de diálogos que...
Carlos Tablante: Los pecados capitales de Naman Wakil
Entre las decenas de empresas de maletín registradas en Florida por el proveedor de alimentos del régimen chavista Naman Wakil destaca una de nombre...
Gigante del asfalto tailandés implicado en caso de sanciones al régimen de Maduro
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Naman Wakil cumpliría 75 años de cárcel y la confiscación de todos sus bienes...
La acusación de la Fiscalía del Sur de la Florida contra el proveedor y contratista Naman Wakil se basa en cinco cargos principales que...
