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La droga de ‘El Chapo’ volaba por Venezuela, México y EEUU
México | El mexicano Alejandro Flores Cacho construyó una red criminal integrada por pilotos y prestanombres para traficar cocaína del cártel de Sinaloa, liderado...
El Chapo Guzmán y sus conexiones en Venezuela
CCD | El 4 de noviembre de 2013, un avión bimotor modelo Hawker y con matricula mexicana fue obligado a aterrizar y luego destruido...
The Darkest Side of the 2009-2011 Venezuelan Financial Crisis
Versión en español
"Sometimes you put someone in charge of a state bank, and this person ends up doing with those public funds, which are...
Ex tesorero Alejandro Andrade cuadró venta de bonos con Francisco Illaramendi
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El 11 de octubre de 2010, el tesorero de la Nación y presidente del Bandes aprobó la venta de bonos de la deuda...
El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009-2011
Exclusivo CuentasClarasDigital English version
“A veces uno nombra a alguien al frente de un Banco del Estado y resulta que esa persona termina haciendo con los...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...
Falsificaron firmas para desfalcar el Fondo Chino
El 4 de diciembre de 2012 Ricardo Miranda Rodríguez, presidente de la CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo, elaboró un informe...
Pesquisa sobre las “narcomaletas” aún no llega a financistas del hecho
El viernes 11 de octubre se cumplió un mes de la llegada del alijo de 1.382 kilos de cocaína en un jet de Air...
Acusados por legitimación de capitales exgerente de Cadivi y un sobrino
El Ministerio Público acusó al exgerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), teniente coronel Francisco...
Imputados 8 efectivos de la GNB y 9 civiles por drogas incautada en vuelo...
El Ministerio Público logró privativa de libertad para ocho efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y nueve civiles, por su presunta vinculación con...
