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Detectadas operaciones sospechosas en Banco Madrid, filial BPA
La unidad española contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, ha denunciado a Banco Madrid, filial del andorrano BPA, ante la fiscalía tras detectar...
Fincen : Banca privada de Andorra recibió sobornos de lavadores chinos y rusos
CCD | Las medidas impuestas por la Red Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, contra la Banca...
Fiscalía dominicana investiga a militares que protegían a ejecutivos venezolanos del Banco Peravia
Santo Domingo | La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reveló que varios militares son investigados por su participación e involucramiento en operaciones...
Un venezolano entre los 10 delincuentes más buscado por la Guardia Civil de España
Madrid | La Guardia Civil española pidió hoy la colaboración ciudadana y de las policías de otros países para detener a diez delincuentes huidos...
La droga de ‘El Chapo’ volaba por Venezuela, México y EEUU
México | El mexicano Alejandro Flores Cacho construyó una red criminal integrada por pilotos y prestanombres para traficar cocaína del cártel de Sinaloa, liderado...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
Ministerio Público presentará a tres GNB por el decomiso de droga en vuelo de...
Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un Tribunal de Control del estado Vargas, a tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB),...
Incautan 1,3 tonelada de cocaína en vuelo Venezuela -Francia
Nanterre, francia | La policía antidrogas francesa hizo un descubrimiento excepcional recientemente a bordo de un avión de Air France procedente de Caracas: 1,3...
Acusan A Funcionario De Una Cárcel De Miami-Dade De Integrar Red De Narcotráfico, Apuestas...
Las autoridades federales de Estados Unidos investigan una presunta red criminal que operaba dentro del sistema penitenciario de Miami-Dade, Florida, y que habría utilizado...
Documentos Y Expedientes Vuelven A Poner Bajo Escrutinio El Origen De La Fortuna De...
La trayectoria financiera del empresario venezolano Alejandro Betancourt vuelve a quedar bajo escrutinio a partir de documentos bancarios, expedientes judiciales y registros corporativos que...
