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Opinión | Carlos Tablante | El cambio es urgente: el deber de la FAN
En 1997, conversando con el general Barry McCaffrey, zar antidrogas de EE. UU., en la recién inaugurada sede de la Comisión Nacional Antidrogas de...
Cinco razones por las que el plan militar de la administración de Trump contra...
“El presidente Trump ha firmado en secreto una directiva al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles de narcotráfico ...
InSight Crime revela: el Tren de Aragua sobrevive como marca más que como organización
El nombre del Tren de Aragua, la organización criminal más temida de Venezuela, se ha expandido por todo el continente. Desde Colombia, Perú y...
Industria musical mexicana, escenario del lavado de dinero de los cárteles más poderosos
La reciente sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico, y el proceso judicial que enfrenta...
Trump ordena al Pentágono preparar acción militar contra el Cártel de los Soles y...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva ordenando al Pentágono utilizar a las fuerzas armadas contra determinados cárteles latinoamericanos...
FinCEN advierte: cajeros de criptomonedas usados para fraude, lavado y estafas a adultos mayores
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una advertencia contundente el 4 de agosto: los...
Trata de personas y lavado de dinero: el crimen que se oculta en los...
Las redes de trata de personas en México y América Latina no solo comercian con cuerpos y vidas humanas; también lavan dinero a través...
Raúl Gorrín: de la mafia judicial a operador clave del saqueo financiero en Venezuela
El abogado y empresario Raúl Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sido...
Louis Vuitton bajo investigación en Países Bajos por presunto caso de lavado de dinero
Louis Vuitton Países Bajos está bajo el escrutinio de las autoridades neerlandesas tras la apertura de una investigación por posibles irregularidades relacionadas con la...
Lavado exprés: el crimen cripto acelera y deja atrás a los sistemas de control
En solo seis meses, el mundo cripto fue blanco de 119 ataques que dejaron pérdidas superiores a los 3.010 millones de dólares, según un...
