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Así eran los vuelos de las azafatas colombianas del narcotráfico
Autoridades de Colombia, Estados Unidos y España desmantelaron una red de legitimación de capitales (lavado de dinero) que involucró 13 allanamientos simultáneos, con un saldo...
Acusan a capitán, un mayor y 9 civiles por tráfico de 289 kilos...
El Ministerio Público acusó a un capitán activo y un mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como a otras nueve personas,...
FinCen y Gobierno de Andorra firmes contra BPA
CCD | Miami ,- La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo...
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
Notificado Rafael Ramírez sobre investigación por irregularidades durante su gestión en PDVSA
CCD | El presidente de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, anunció, a través de su twitter.@FreddyGuevaraC ....
Imputados dos empresarios por comercializar ilícitamente más de 100 mil reses del Estado
Por presuntamente obtener, distribuir y comercializar de manera irregular más de 100 mil reses de ganado, propiedad del Estado venezolano, fueron privados de libertad los empresarios...
Privan de libertad a oficial del Ejército por tráfico de drogas en Zulia
Fue privado de libertad el teniente coronel del Ejército, José Antonio Picón, por su presunta participación en el tráfico de 500 panelas de marihuana y...
Cinco estados de Venezuela concentran 61 % de delitos del crimen organizado
CCD | Cinco estados: Zulia, Miranda, Aragua, Carabobo y Distrito Capital, concentran el 61,1% del total de los delitos de delincuencia organizada, de acuerdo a...
Siete años lleva Irán y 5 Corea del Norte en la «lista negra» del...
CCD| Paris.- Definidas como jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo de lavado de dinero (legitimación de capitales) y financiamiento del terrorismo, Irán, desde el...
Por corrupción y acaparamiento red de Abastos Bicentenario será reestructurada
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó este martes que la Red de Abastos Bicentenario será reestructurada por decisión...
