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GNB incautó más de 73 kilogramos de cocaína en Lara
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautó 73,725 Kilogramos de cocaína en un procedimiento llevado a cabo en un hotel ubicado en la población deQuíbor,...
Banco Peravia: Juez dominicano autoriza proceso de extradición de José Luis Santoro y otros...
Santo Domingo, RD | El juez coordinador del juzgado de instrucción autorizó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, para iniciar los...
PapelesPanamá:Acusada representante de Monssack Fonseca en Venezuela
El Ministerio Público acusó a Jannet Coromoto Almeida, por presuntamente captar clientes en Venezuela en representación del consultorio jurídico panameño Fonseca, el cual estaría...
Acusado joven por masacre de 17 personas en Tumeremo
El Ministerio Público acusó a José Ismael Báez Lejarazo (22) por su presunta vinculación con la muerte de 17 personas, hecho ocurrido el pasado...
Venezuela y Panamá crean equipo para investigar los ‘Papeles de Panamá’
Las fiscalías de Venezuela y Panamá conformaron un equipo para investigar a implicados en el escándalo sobre paraísos fiscales conocido como 'Papeles de Panamá',...
El GAFI suspende transitoriamente medidas contra Irán y Norcorea sigue en la lista negra
CCD | Ciudad de Busan, Corea del Sur.- Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró levemente su evaluación con respecto a Irán,...
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CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
Privados de libertad jóvenes de Voluntad Popular que ayudaban en validación de firmas
Francisco Márquez y Gabriel San Miguel fueron detenidos en el estado Cojedes el pasado lunes mientras colaboraban en la jornada de validación de firmas...
Financiamiento al terrorismo, transparencia y beneficiario final en plenaria del GAFI
CCD | El financiamiento al terrorismo, la transparencia y la propiedad efectiva, son los temas prioritario en la agenda de la plenaria del Grupo...
Una condena y dos acusados en dos casos de tráfico de drogas
Ante el cúmulo probatorio presentado por el Ministerio Público, fue condenado a 15 años de prisión Duglan Manuel Aguilera (47), tras admitir su responsabilidad...
