Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Expertos: Las filtraciones de FinCEN tendrán un «efecto escalofriante» en la lucha contra los...
Las filtraciones de la unidad de inteligencia financiera de EE. UU. tendrán un efecto devastador en la confianza y la confidencialidad que sustenta la...
Leonardo González Dellán, el venezolano sancionado que pagó por el pasaporte dorado en Chipre...
La Unidad de Investigación de Al Jazeera tuvo acceso a una filtración de documentos que revelan que casi 2,500 personas pagaron para convertirse en...
Detienen a gobernador panameño oficialista con 79 kilos de cocaína
El gobernador de la comarca indígena panameña de Guna Yala, Erick Iván Martelo, fue detenido por la policía por transportar presuntamente 79 kilos de...
La FIFA dispuesta a financiar agencia deportiva anticorrupción
La FIFA ayudaría a financiar una agencia global para combatir la corrupción en el deporte, según dijo su presidente Gianni Infantino. Con información de...
Destacado agente de la DEA admite que conspiró con cártel de drogas colombiano
Un destacado agente antinarcóticos de Estados Unidos admitió haber conspirado para lavar dinero con el mismo cártel colombiano contra el que juró luchar, una...
Se han capturado 52 de los principales líderes del crimen organizado en Ciudad de...
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), Omar García Harfuch, reveló que se han desarticulado los grupos del crimen organizado...
Odebrecht en México: Anatomía de una trama
En 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República (FGR), abrió un expediente a Emilio Lozoya,...
El narcotráfico genera entre 80 y 90 mil millones de dólares anuales en América
El narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales en el continente americano, según un nuevo estudio de la organización Global Financial...
EEUU impone nuevas sanciones a funcionarios del CNE y el TSJ de Maduro
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó la lista de funcionarios del régimen de Maduro sancionados. Entre ellos figuran David De Lima,...
Asesinaron por encargo a contratista de PDVSA acusado de lavar millones de dólares en...
Este martes (1 de septiembre) fue asesinado en Lecherías, estado Anzoátegui, Leonardo Santilli, un contratista de Petróleos de Venezuela que fue acusado por el...
