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El crimen organizado sigue usando criptomonedas, pero su participación en el mercado cae a...
El uso ilícito de criptomonedas alcanzó un estimado de hasta 51.000 millones de dólares en 2024, según un informe reciente de Chainalysis. A pesar...
EE.UU., Japón y Corea del Sur advierten sobre hackers norcoreanos en el criptoespacio
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur emitieron una advertencia conjunta sobre la creciente amenaza que representan los hackers de criptomonedas vinculados a la...
Nuevos documentos refuerzan el vínculo de Jorge Brizuela con redes de lavado de dinero...
La reciente noticia sobre la llegada de documentos clave a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionados con Jorge Brizuela, alias...
Desarticulan red internacional que utilizaba IA para blanqueo de capitales procedentes de estafas electrónicas
La Policía Nacional de España ha desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante estafas electrónicas, utilizando el método conocido como...
Europa estrena MiCA: El marco regulatorio que transformará el mercado de criptoactivos
La Unión Europea ha dado un paso trascendental en la regulación del mercado de criptoactivos con la entrada en vigor del reglamento MiCA (Markets...
Incautados bienes de los hermanos Perdomo por su presunta vinculación en la trama Pdvsa...
El Tribunal 15 Civil con competencia en Extinción de Dominio ordenó la incautación de múltiples bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los hermanos Rafael...
Estafas con bots maliciosos en Telegram ponen en riesgo millones en criptomonedas
El panorama del fraude en criptomonedas sigue evolucionando, y ahora estafadores están combinando ingeniería social con bots de verificación falsos en Telegram para robar...
Raúl Gorrín: En el centro de una red de cabildeo y corrupción en EEUU
Un gran jurado federal en Washington ha presentado una nueva acusación formal que vuelve a poner al magnate de los medios venezolano Raúl Gorrín...
Luis Fernando Vuteff condenado a 2 años y medio de cárcel por el caso...
El empresario Luis Fernando Vuteff fue condenado a dos años y medio de prisión en Miami por su participación en una trama de corrupción...
Unidad de inteligencia financiera de Andorra continúa investigado la trama de corrupción de PDVSA
Un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), al que tuvo acceso El País, reveló que tres empresarios caraqueños desviaron...
