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Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
Chávez condonó en secreto deuda de Nicaragua por más de US$26 millones
El fallecido presidente Hugo Chávez condonó secretamente una deuda de 26.33 millones que Nicaragua le debía a Venezuela, en una operación que fue considerada...
Detienen a venezolano por lavar US$100 millones del narcotráfico en el mercado negro
Un venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta US$100 millones del narcotráfico a través de una...
¿Y en Venezuela? Fiscalía de Ecuador sigue seis casos por uso ilícito del...
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza...
Los Óscar del fraude a los seguros
Sin la pompa de los grandes certámenes que reúnen a lo más granado de la meca del cine, de la música, de la moda...
Venezuela habría perdido 800 millones de euros en el Banco Espirito Santo
La República Bolivariana de Venezuela está tratando de recuperar la inversión en deuda por 335 millones de dólares (297 millones de euros) que el...
En los Códigos Rojos de la Interpol no aparecen todos los que...
CuentasClarasDigital | En Los Códigos Rojos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) se registran actualmente 55 solicitados por...
Ineficiencia y corrupción lastran a la petrolera estatal venezolana PDVSA
Caída de la producción e ingresos, ineficiencia y corrupción: la petrolera estatal Pdvsa, principal sostén de la economía venezolana, retrocedió en varios indicadores de...
Fraude millonario entre Ecuador y Venezuela con la moneda virtual SUCRE
La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues...
CIPI: Fiscalía de Venezuela reconoció pasaportes diplomáticos investigados por lavado de dinero en Andorra
En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales del Principado de Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández...
