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Capturan en Quintana Roo a “El Griego”, líder del grupo Dalen acusado de lavado...
De acuerdo con una investigación publicada por Infobae, “El Griego” era buscado por Europol, Interpol y las autoridades de Suecia, país que emitió una...
El clan Bukele bajo la lupa por la expansión de su patrimonio familiar
Una investigación periodística que documenta el acelerado crecimiento patrimonial del entorno familiar de Nayib Bukele provocó una dura reacción del mandatario salvadoreño y volvió...
El Gran Bazar de Estambul, epicentro de una red de lavado que conecta a...
El histórico Gran Bazar de Estambul, uno de los mercados más antiguos y visitados del mundo, se ha convertido en el corazón de un...
Víctor Vargas, el “banquero rojo”, bajo la lupa por fraude a 2.400 ahorristas
El diario español El Mundo publica que el magnate venezolano Víctor Vargas, conocido como el “banquero rojo” por su cercanía con el chavismo, enfrenta...
El narco se infiltra en el mundo digital: influencers bajo la mira por lavado...
El crimen organizado ha encontrado en las redes sociales y en la economía de los influencers un terreno fértil para lavar dinero y blanquear...
Bitcoin y la modernidad líquida: 18 años que cambiaron el mundo
El 31 de octubre de 2008, mientras el sistema financiero global colapsaba, un enigmático seudónimo —Satoshi Nakamoto— publicó un documento que marcaría un antes...
FBI acusa a dos hombres por lavado de dinero vinculado a los hijos del...
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentó cargos contra dos individuos por su presunta participación en una red de lavado de dinero que habría...
El “Pig butchering” deja de ser un fraude improvisado y se consolida como industria...
El “Pig butchering”, modalidad de estafa basada en la manipulación emocional de las víctimas para inducirlas a invertir en supuestas oportunidades financieras, ha dejado...
Ciberseguridad: la carrera sin fin entre corporaciones y ciberdelincuentes
La ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivamente tecnológico para convertirse en un asunto estratégico que define la supervivencia de las grandes empresas. La...
Presidente de Nodus International Bank y socio de Tomás Niembro se declara culpable de...
Juan Francisco Ramírez, presidente de la junta directiva de la entidad financiera internacional Nodus International Bank y socio de su fundador, Tomás Niembro Concha,...
