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El Gran Bazar de Estambul, epicentro de una red de lavado que conecta a...
El histórico Gran Bazar de Estambul, uno de los mercados más antiguos y visitados del mundo, se ha convertido en el corazón de un...
Clanes familiares, no cárteles: así opera el narcotráfico en Perú
El jefe de la Dirección Antidrogas del Perú (Dirandro), general Nilton Reynaldo, aseguró que en el país no existen grandes cárteles de la droga,...
Ciberseguridad: la carrera sin fin entre corporaciones y ciberdelincuentes
La ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivamente tecnológico para convertirse en un asunto estratégico que define la supervivencia de las grandes empresas. La...
México bloquea cuentas ligadas a red de lavado vinculada al Cártel de Sinaloa tras...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dependiente de la Secretaría de Hacienda, anunció el bloqueo administrativo de cuentas y operaciones de personas...
Policía británica detiene en Londres al empresario venezolano Alejandro Betancourt socio y fundador de...
La policía británica detuvo en Londres al empresario venezolano Alejandro Betancourt López, por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España,...
EE. UU. alerta por inseguridad en casi todo México y advierte no viajar a...
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje que confirma que prácticamente todo México enfrenta algún grado de riesgo...
FinCEN advierte: cajeros de criptomonedas usados para fraude, lavado y estafas a adultos mayores
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una advertencia contundente el 4 de agosto: los...
Chile desmantela operación de lavado con criptomonedas del Tren de Aragua que movía millones...
Las criptomonedas se han convertido en una herramienta clave para el crimen organizado en América Latina. Esta vez, fue Chile quien encendió las alarmas...
El corredor del lavado: cómo Cúcuta y Ocaña alimentan el flujo ilícito de dólares...
La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado...
Crímenes cripto se disparan en el mundo: así se blindan los grandes poseedores
Didi Taihuttu, patriarca de la llamada “Familia Bitcoin”, ha revisado su configuración de seguridad de activos digitales tras una ola de ataques violentos dirigidos...
