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OFAC retira sanciones a dos exfuncionarios venezolanos vinculados al chavismo
El 21 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación...
Francia acusa a Rusia de ciberataques contra sectores clave como defensa, finanzas y organismos...
El gobierno de Francia denunció públicamente una serie de ciberataques cometidos entre 2021 y 2024 por el grupo APT28, también conocido como Fancy Bear,...
Bélgica investiga a Huawei por presunto soborno y lavado de dinero en el Parlamento...
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Rodrigo Duterte es detenido y enfrentará la CPI por crímenes de lesa humanidad
El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido el martes en el aeropuerto de Manila y trasladado posteriormente a La Haya, donde enfrentará un...
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Desmantelan en España una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico europeo
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La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump suspendiendo temporalmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés)...
World alcanza los 10 millones de usuarios registrados en medio de desafíos regulatorios
El proyecto de verificación biométrica basado en blockchain, World, anteriormente conocido como Worldcoin, anunció que ha superado los 10 millones de usuarios registrados en...
UE oficializa sanciones contra 15 funcionarios del régimen de Maduro por violaciones de derechos...
El 9 de enero, la Unión Europea (UE) oficializó sanciones contra 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, señalados por su responsabilidad en violaciones...
Dubái bajo la lupa: De paraíso fiscal a refugio para el narcotráfico global
La transformación de Dubái en un epicentro del narcotráfico internacional y el lavado de dinero es una realidad que ha llamado la atención de...


















