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PapelesPanamá: HSBC, Credit Suisse, UBS y Societe Generale entre bancos cómplices de bufete Mossack...
El objetivo de registrar empresas de maletín, también denominadas fantasmas o pantalla, es esconder el dinero, ya sea para evitar pagar impuestos o para...
PapelesPanamá revela los negocios de Cuba con los pasaportes venezolanos
Al igual que con alimentos, medicinas y equipos eléctricos, Cuba fungió de intermediario y cobró ampliamente por ello con una empresa alemana para elaborar...
PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo
El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...
PapelesPanamá: Bufete registró decenas de empresas importadoras de alimentos para CASA
El caso de Desiré D. Obadía Medionies, importador de equipos militares y alimentos para el gobierno, podría ser la de decenas de empresarios que...
PapelesPanamá: Las cuentas de Cruz Weffer en Seychelles
El general retirado Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur, abrió una sociedad en Seychelles en 2007 cuando fue imputado por...
Ascienden a 3.000 los investigados en España por corrupción
Al menos 3.000 personas están siendo investigadas o procesadas en las distintas causas por corrupción abiertas en tribunales de toda España. Esta cifra incluye...
España: Fiscalía investiga financiamiento político a través de «pitufeo»
La Fiscalía Anticorrupción española considera que existen indicios de responsabilidad criminal en la actuación de la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá,...
Desarticulan en España organización que defraudo € 200 000 clonando tarjetas...
Agentes de la Policía Nacional de España desarticularon una organización dedicada a la clonación de tarjetas de crédito con las que defraudaron más de...
GNB Incauta 15,32 kilos de cocaína en encomiendas a España. Holanda y La India
Caracas | Efectivos adscritos a la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nº 43 de la Guardia Nacional Bolivariana del Distrito Capital, en labores de...
Colombia y España desarticulan banda dedicada al narcotráfico y lavado de dinero
Agentes de la Policía Nacional de España y de la Dirección Antinarcóticos de Colombia intervinieron 150 kilos de cocaína que fueron enviados al país ibérico en...
