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Crimen organizado y corrupción deportiva: alerta de la ONU sobre América Latina y el...
La corrupción en el deporte en América Latina y el Caribe ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsada por la creciente infiltración del crimen organizado,...
Procesamientos federales por narcotráfico en EE.UU. caen a mínimos históricos bajo el gobierno de...
El número de personas acusadas por delitos de drogas a nivel federal en Estados Unidos cayó este año al nivel más bajo en décadas,...
México bloquea cuentas ligadas a red de lavado vinculada al Cártel de Sinaloa tras...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dependiente de la Secretaría de Hacienda, anunció el bloqueo administrativo de cuentas y operaciones de personas...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el dictador Sani Abacha
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
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La Red para el Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alerta sobre las redes de lavado de...
Opinión | Carlos Tablante | El cambio es urgente: el deber de la FAN
En 1997, conversando con el general Barry McCaffrey, zar antidrogas de EE. UU., en la recién inaugurada sede de la Comisión Nacional Antidrogas de...
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Francisco Convit Guruceaga, miembro de Derwick Associates y socio de Alejandro Betancourt , (también conocidos como los bolichicos), escapó del SEBIN en horas de la madrugada...
FinCEN advierte: cajeros de criptomonedas usados para fraude, lavado y estafas a adultos mayores
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una advertencia contundente el 4 de agosto: los...
Raúl Gorrín: de la mafia judicial a operador clave del saqueo financiero en Venezuela
El abogado y empresario Raúl Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sido...
EE. UU. acusa a ruso de lavar $530 millones con criptomonedas y violar sanciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Iurii Gugnin, ciudadano ruso residente en Nueva York, de liderar una operación de lavado...
