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Sumado al hecho más recientemente conocido: el pago de comisiones por 3,8 millones de euros por concepto de “asesoría jurídica” a Alejo Morodo, hijo...
Brasil aprueba ley de amnistía fiscal para el dinero depositado en el extranjero
Brasil | La presidenta de Brasil ,Dilma Rousseff, ha firmado la ley para la repatriación de capitales que establece el régimen especial de la...
Legitimación de Capitales: Venezuela volvería a la lista gris del GAFI
Existe una marcada preocupación por la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional...
Nelson Lepage Salazar sustituye a Carlos E. Malpica Flores como Tesorero Nacional
Aunque la Resolución del Ministerio de Banca y Finanzas designa a Nelson Reinaldo Lepage Salazar como Tesorero Nacional en calidad de encargado, nada se...
Condenas y privativas de libertad por tráfico de drogas
Por distintos hechos, seis hombres fueron condenados por delitos de tráfico de drogas en el estado Vargas. Uno de los casos está relacionado con...
Fiscal y defensa intentar sacar a la infanta Cristina del banquillo de los acusados
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, se han movilizado para sacar a la infanta Cristina del...
Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’
Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y...
Juicio del caso Nóos: La infanta Cristina y su esposo en el banquillo...
España | El juicio del caso Nóos, sobre el supuesto desvío de 2,6 millones de euros de fondos públicos a las empresas de Iñaki...
El empresario que cayó preso por su tren de vida
Un Ministerio Público independiente debería haber abierto hace tiempo investigaciones contra altos funcionarios públicos venezolanos sólo en base a los signos externos de riqueza...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
