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Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA
Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...
Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA
Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...
Tablante: Ramírez debe responder por escándalo de Andorra asociado a operador de seguros de...
CuentasClarasDigital. | Cada vez que estalla un escándalo financiero en el mundo, aparecen cuentas de venezolanos involucradas en operaciones sospechosas. Todavía el país no había...
Redes de corrupcion asociadas a Rafael Ramírez lavaron US$ 4.2 billones en Banca Privada...
CCD | La Red de de Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, señala a la Banca...
Fincen : Banca privada de Andorra recibió sobornos de lavadores chinos y rusos
CCD | Las medidas impuestas por la Red Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, contra la Banca...
El Banco de España interviene el Banco de Madrid filial del BPA
El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno...
Carlos Tablante: La corrupción sustituyó al estado legal
Para Carlos Tablante el Estado de derecho fue sustituido por un Estado paralelo, al que él añade el adjetivo de delincuente. "La corrupción en...
R. Dominicana pide a Interpol captura de tres banqueros venezolanos
La Fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana informó hoy (este martes) que fue emitida una orden de captura internacional contra tres exejecutivos venezolanos...
Monedero habría usado empresa de maletín para cobrar asesorías en Venezuela
CCD | A mediados de enero de este año, 2015, una información divulgada por medios de comunicación social de España, señalaba a Juan Carlos Monedero...
Gobierno tramitará extradición de etarra si se comprueba que vive en Venezuela
El viceministro venezolano de Exteriores para Europa, Calixto Ortega, afirmó hoy que su país “le dará el trámite correspondiente” a una eventual petición de...
