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CUMPLIMIENTO | Reino Unido investigará a dueños de propiedades en Londres para evitar lavado...
CCD | Las entidades extranjeras que poseen propiedades en el Reino Unido deberán identificar a los propietarios beneficiarios de los activos en un registro público...
España | Desmantelan banda de narcotraficantes que lavó 8 millones de Euros con Bitcoins
CCD | La operativa de los narcos era sencilla. Ingresaban en cajeros españoles pequeñas cantidades de dinero que más tarde serían recogidas en Colombia....
Niegan en EEUU libertad bajo fianza a exfuncionario de la Electricidad de Caracas acusado...
CCD | Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los...
Capturados 281 presuntos miembros de redes de extorsión y secuestro en Colombia
CCD Una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación resultó en la captura de 281 presuntos miembros de redes de extorsión y secuestro...
PREVENCIÓN | Inteligencia artificial para combatir el lavado de dinero
CCD | HSBC, el mayor banco de Europa, ha sido uno de los que ha tenido que hacer frente en los últimos años a las...
Luisa Ortega: “Maduro será el siguiente en ir a la cárcel por Odebrecht”
CCD El presidente Nicolás Maduro tiene el tiempo tasado para ir a la cárcel: “Es el próximo después de Lula”, según afirma en la...
España: Once detenidos de una red que lavaba dinero del narcotráfico a través...
CCD | La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas en una operación...
EEUU sanciona a fotógrafo venezolano por participar en red de prostitución vinculada a carteles...
CCD | El Gobierno de EE.UU. incluyó hoy en su lista de narcotraficantes internacionales al productor musical mexicano Jesús Pérez Alvear y al fotógrafo italo-venezolano...
Detienen en Italia a importante capo de la mafia calabresa
CCD La policía italiana detuvo este viernes a Giuseppe Pelle, un importante jefe de la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, durante una vasta operación en...
Autoridades colombianas lanzaron campaña para combatir la trata de personas
CCD Las autoridades colombianas lanzaron hoy la campaña “Eso es cuento”, con la que buscan luchar contra la trata de mujeres colombianas en el exterior...
